Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 25, 2016

关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-22

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展

暨延期复牌的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 公司股票自2015 年11 月27 日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购 买资产，公司于2015 年12 月11 日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续 停牌的公告》，公司股票自2015 年12 月11 日开市起继续停牌。公司于2015 年12 月17 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股 份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。由于公司未能在 原计划时间内披露发行股份购买资产预案，公司于2016 年2 月25 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买 资产事项的议案》，经股东大会批准，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年2 月26 日起继续停牌三个月，公司股票将最迟不晚于2016 年5 月26 日 复牌。上述内容参见公司于2016 年2 月26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》。 具体说明如下：

一、本次筹划发行股份及支付现金购买资产的前期工作情况

因筹划重大事项，公司股票自2015 年11 月27 日开市起停牌。经确认上述 筹划事项为发行股份购买资产，公司于2015 年12 月11 日发布了《关于筹划发 行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自2015 年12 月11 日开市起继 续停牌。公司于2015 年12 月17 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了

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关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告 《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的 事项。公司分别于2015 年11 月27 日、12 月4 日、12 月11 日、12 月18 日、 12 月25 日、2016 年1 月4 日、1 月8 日、1 月15 日、1 月22 日、1 月29 日、2 月5 日、2 月6 日、2 月19 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、 《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产 暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌 进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 （编号：2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号： 2016-01）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编 号：2016-02）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹 划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股 份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-09）、《关于继续停 牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（编号：2016-14）、《关于 筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-16）。

自公司股票停牌以来，公司及各有关方积极推进本次发行股份及支付现金购 买资产的各项工作。由于此次筹划发行股份及支付现金拟购买的资产可能涉及两 个不同标的公司，因此事项涉及范围较广，相关事项的尽职调查工作量及审计、 评估工作量较为复杂，中介机构开展工作和公司内部和外部审批所需的时间较 长，期间又恰逢春节假期，且具体方案还需进一步细化和完善，交易各方对于个 别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。

二、本次延期复牌的原因

为争取时间并保障本次发行股份及支付现金购买资产事项顺利推进，防止股 价异常波动，维护投资者权益，经公司股东大会批准并经公司申请，公司股票将 于2016 年2 月26 日上午开市起继续停牌。公司及有关各方将继续全力推进本次 发行股份及支付现金购买资产工作，公司承诺争取于2016 年5 月26 日前披露本 次发行股份购买资产预案或草案，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份 购买资产预案或草案后复牌。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深

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关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告

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表歉意。

如公司未能在上述期限内召开董事会会议审议并披露发行股份购买资产预 案，公司将发布终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的公告并申请股票复 牌，同时承诺自公告之日起至少6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份 及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复 牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

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