Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 4, 2016

关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-09

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 公司股票自2015 年11 月27 日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购 买资产，公司于2015 年12 月11 日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续 停牌的公告》，公司股票自2015 年12 月11 日开市起继续停牌。公司于2015 年 12 月17 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份 购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于2015 年11 月27 日、12 月4 日、12 月11 日、12 月18 日、12 月25 日、2016 年1 月 4 日、2016 年1 月8 日、2016 年1 月15 日、2016 年1 月22 日、2016 年1 月29 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号： 2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划 发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-122）、《关于筹划发行股份购 买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期 满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌 进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编 号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-07）。

公司原预计在2016 年2 月5 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购 买资产预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌，争取停牌时间不超过30

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关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告 个自然日，即预计在2016 年3 月4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份 购买资产预案（或报告书）。

一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况

公司本次筹划的重大事项为向控股股东之外的第三方发行股份购买资产，收 购资产为新能源新材料行业。

二、公司在筹划发行股份购买资产停牌期间所开展的主要工作

1、公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次 筹划发行股份购买资产事项涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问、法 律顾问以及审计和评估等中介机构；

2、公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报； 并对其买卖公司股票的情况进行自查；

3、 在确定相关中介机构后，及时安排中介机构对本次筹划发行股份购买资 产事项涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案 进行了初步论证，且部分中介机构已形成了初步的尽职调查报告；

4、在本次发行股份购买资产筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》 等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项停 牌进展公告，并充分提示广大投资者注意本次筹划发行股份购买资产事项存在不 确定性的风险，认真履行了信息披露义务。

三、本次延期复牌的原因

由于本次筹划发行股份购买资产事项涉及范围较广，相关事项的尽职调查工 作量及审计、评估工作量较为复杂，中介机构开展工作和公司内部和外部审批所 需的时间较长，期间又恰逢新年假期，且具体方案还需进一步细化和完善，交易 各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。 为确保本次筹划发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确和完整，保 证本次筹划发行股份购买资产事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护 广大投资者利益，公司特申请公司股票延期复牌，公司股票于2016 年2 月5 日

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关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告

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开市起继续停牌。

四、相关承诺

公司承诺：如公司未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告 书），公司将自筹划发行股份购买资产事项停牌首日起3 个月内召开股东大会审 议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案，或披露终止筹划发行股份购买资 产事项的相关公告并复牌，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重 大资产重组事项。

五、风险提示

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事 项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股 份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证 券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定， 至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事 项确定并披露有关公告后复牌。

公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日

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