Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 26, 2014

董事会关于募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-13

德尔国际家居股份有限公司

董事会关于募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 25 日召开 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》，现就相关情况公 告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行 价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97 万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11 月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所出具“XYZH/2011A9009-4号”《验 资报告》验证确认。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目使用计划

根据《德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本 次募集资金总额在扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

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序 号		项目	项目总投资 （万元）	资金投入进度	资金投入进度	建设期 （年）	备案 情况
				第一年	第二年
1	东北区 域地板 扩产及 配套密 度板项 目	辽宁德尔地板有限公 司年产600万平方米强 化地板项目	9,106.28	6,829.71	2,276.57	1.5	开原市（发） 备[2011]2号
		辽宁德尔新材料有限 公司年产12万立方米 中高密度纤维板项目	19,551.84	11,731.10	7,820.74	2.0	开原市（发） 备[2011]3号
		小计	28,658.12	18,560.81	10,097.31	-	-
2	西南区 域地板 扩产及 配套密 度板项 目	四川德尔地板有限公 司年产600万平方米强 化地板项目	9,167.68	6,875.76	2,291.92	1.5	金投资备 [5101211101 1801]0009号
		四川德尔新材料有限 公司年产12万立方米 中高密度纤维板项目	19,794.94	11,876.96	7,917.98	2.0	金投资备 [5101211101 1801]0010号
		小计	28,962.62	18,752.72	10,209.90	-	-
		合计	57,620.74	37,313.54	20,307.20	-	-

（二）募集资金投资项目资金实际使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

	是否已变更项目	募集资金承	本年度投	截至期末累	截至期末
承诺投资项目
	（含部分变更）	诺投资总额	入金额	计投入金额	投资进度
辽宁德尔地板有限公司年产600
	否	9,106.28	2,409.18	5,533.09	60.76%
万平方米强化地板项目
辽宁德尔新材料有限公司年产12
	否	19,551.84	7,627.55	18,629.95	95.28%
万立方米中高密度纤维板项目
四川德尔地板有限公司年产600
	否	9,167.68	1,025.89	3,121.08	34.04%
万平方米强化地板项目
四川德尔新材料有限公司年产12
	是	19,794.94	-	-	-
万立方米中高密度纤维板项目

2013 年 5 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目 “四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴 于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材 料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回 报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施，具体内容详见 2013 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于终止募投项目“四川德尔新材料 有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的公告》。

三、本次项目预计达到可使用状态时间调整具体内容

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董事会关于募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整公告

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根据项目工程施工进度及项目具体情况，公司决定将募集资金投资项目的预 计达到可使用状态时间进行调整，项目实施内容不变，具体情况如下：

承诺投资项目	项目达到预定可使用状态日期
辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	2014年12月31日
辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	2014年12月31日
四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	2015年6月30日

四、本次项目时间调整的原因

“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新 材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”因东北天气因素影响施工 进度和订购设备未及时交付等原因未达到计划进度；“四川德尔地板有限公司年 产 600 万平方米强化地板项目”因土地平整等原因未达到计划进度。

五、本次项目时间调整对公司生产经营的影响

公司本次调整仅涉及募集资金投资项目完成的时间调整，不涉及募集资金用 途变更，本次调整不会对公司生产经营造成重大影响。

公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》，科学、合理决策， 加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司 与全体股东利益的最大化。

六、独立董事、监事会和保荐机构对本次项目时间调整的意见

（一）独立董事意见

公司调整募集资金投资项目的预计达到可使用状态时间，符合项目建设的实 际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设 内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。我们同意关于公司募集资 金投资项目预计达到可使用状态时间的调整。

（二）监事会意见

公司本次调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间符合公司募集资 金投资项目建设的实际情况，公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律 法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，因此我们同意上述募集 资金投资项目调整达到可使用状态时间。

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（三）保荐机构意见

公司调整募集资金投资项目的预计达到可使用状态时间符合项目建设的实 际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设 内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形；公司董事会对相关议案的 审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序； 保荐机构对调整公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项无异议。

七、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》；

3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司调整募集资金投 资项目预计达到可使用状态时间的核查意见》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

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