Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 20, 2024

第五届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-08

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 一次临时会议于 2024 年 3 月 20 日在公司现场召开，因本次董事会是否召开需要 以公司 2024 年第一次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议审议事项 属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束之 后当即召开本次董事会会议。本次会议应出席董事 7 名，现场出席董事 6 名，委 托出席董事 1 名，姚红鹏先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委 托史旭东先生进行表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向下修正 “ 未来转债 ” 转股价格的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价 为人民币 4.69 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票 交易均价为人民币 5.13 元/股，最近一期经审计的每股净资产为 2.74 元，股票面 值为 1.00 元/股，本次修正“未来转债”转股价格应不低于 5.13 元/股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第一 次临时股东大会的授权，董事会决定将“未来转债”的转股价格由 6.00 元/股向

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第五届董事会第十一次会议决议公告

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下修正为 5.15 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 3 月 21 日。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向

• 下修正“未来转债”转股价格的公告》。

• 因公司控股股东德尔集团有限公司持有“未来转债”，公司董事长汝继勇先生

• 作为其法定代表人，对本议案已回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日

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