Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

==> picture [92 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-64

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理提名，董事 会提名委员会资格审查通过，聘任李红仙女士为公司副总经理、董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,李红仙女士简历见 附件。

李红仙女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次 董事会召开前，李红仙女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异 议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

李红仙女士联系方式如下：

办公地址：江苏省苏州市吴江区开平路3333 号德尔广场B 栋25 楼

邮政编码：215200

联系电话：0512-63537615 传真号码：0512-63537615 电子邮箱：lihx@der.com.cn

特此公告！

• 1 -

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

==> picture [92 x 22] intentionally omitted <==

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

• 2 -

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

==> picture [92 x 22] intentionally omitted <==

附件：简历

李红仙 ，女，汉族，1982 年12 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年11 月至2007 年10 月任上海英杰制模有限公司财务部主管；2007 年10 月至2010 年8 月任英杰精密模塑股份有限公司证券投资部主管；2010 年8 月至2021 年9 月历任江苏吴中医药发展股份有限公司（原江苏吴中实业股份有限公司）董秘室 主管，副主任，主任，期间同时兼任战略规划推进工作小组副组长。2012 年5 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2021 年9 月获得深圳证券交易所 董事会秘书资格证书。

李红仙女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其 他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书 及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事 会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

• 3 -