Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

第四届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-61

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 五次会议于 2021 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长 汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏、张 立新以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《 2021 年第三季度报告》

《 2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任李红仙女 士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。2021 年度，李红仙女士的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履职情况 综合确定。

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第四届董事会第十五次会议决议公告

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任李红仙女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

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