Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

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德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔 未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届 董事会第十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2018 年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除 限售条件成就的独立意见

1、公司不存在《上市公司股权激管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等 法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草 案）”）规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资 格，且未发生《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情形。

2、本激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期已届满且部分预留授予 限制性股票的第二期解除限售条件已经成就，除 2 名激励对象因个人原因离职已 不符合激励条件、定制家居板块业绩考核未达标 14 名激励对象未满足第二期解 除限售条件外，本激励计划预留授予的 9 名激励对象部分符合解除限售资格条件， 其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

3、本次限制性股票的解除限售安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》 等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化 共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已根 据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。

综上，独立董事一致同意为满足本激励计划预留授予限制性股票第二期解除 限售条件的 9 名激励对象所获授的 12.96 万股限制性股票进行解除限售，并同意

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公司为其办理相应的解除限售手续。

二、关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件 的部分首次授予限制性股票的独立意见

经审核，独立董事认为：地板板块、定制家居板块及公司总部首次授予的限 制性股票第三个解除限售期业绩考核未达标，根据《激励计划（草案）》的相关 规定，公司拟回购注销地板板块 87 名激励对象对应的 279.80 万股已获授但尚未 解除限售的限制性股票、定制家居板块 62 名激励对象对应的 274.44 万股已获授 但尚未解除限售的限制性股票和公司总部 21 名激励对象对应的 66.00 万股已获 授但尚未解除限售的限制性股票，合计 620.24 万股，本次回购注销的价格为 4.77 元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。公司本次回购注销部分限制性股票， 符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全 体股东的利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

三、关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件 的部分预留授予限制性股票的独立意见

经审核，独立董事认为：定制家居板块预留授予的限制性股票第二个解除限 售期业绩考核未达标、公司总部预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考 核未全部达标，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销定制家 居板块 14 名激励对象对应的 8.82 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公 司总部 9 名激励对象对应的 8.64 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合 计 17.46 万股，本次回购注销的价格为 4.38 元/股（另行加计相关银行同期存款 利息）。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》及《激励计划（草 案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次回购 注销部分限制性股票事项。

四、关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解 除限售的限制性股票的独立意见

经审核，独立董事认为：公司终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购 注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的事项符合《管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司

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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

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的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤 勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次终止实施 2018 年 限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，并同 意将该事项提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会办理本次回购注 销的相关手续及公司注册资本变更登记等事宜。

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（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十三次会议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签名：

张颂勋 盛绪芯 赵 彬

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