Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

第四届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-33

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 二次会议于 2021 年 5 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝 继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新以通讯 方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》

鉴于公司将实施 2020 年年度权益分配方案，以权益分派实施时股权登记日 （2021 年 5 月 21 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民 币现金，除权除息日为 2021 年 5 月 24 日。根据上述规定，经计算未来转债的转 股价格将由原来的 8.63 元/股调整为 8.60 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。

《关于可转债转股价格调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

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第四届董事会第十二次会议决议公告

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1、《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

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