Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-05

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德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七 次会议于 2021 年 1 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次增加募投项目实施地点是公司根据长期发展战略和募投项 目实际情况而作出的审慎决定，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施产 生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。监事会同意本次 增加募投项目实施地点。

《关于增加募投项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

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第四届监事会第七次会议决议公告

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1、《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月十二日

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