Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 12, 2020

第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-43

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德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 次会议于 2020 年 6 月 8 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性 股票第二期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第二个限售期已届满且部分首次授予限制性股票的第二期解除限售条件已经 成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》”）与《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次可解除限售的 117 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的首次授予部分第 二期 246.96 万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。

《关于 2018 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票第二期解除限

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售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分预留授予限制性 股票第一期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股 票第一个限售期已届满且部分预留授予限制性股票的第一期解除限售条件已经 成就，本次解除限售符合《管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草 案）》与《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次 可解除限售的 32 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授 的预留授予部分第一期 35.94 万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售 相关事宜。

《关于 2018 年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一期解除限 售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二 期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：定制家居板块首次授予的限制性股票第二个解除限售 期业绩考核未达标、公司总部首次授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核 未全部达标，公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相 关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的 部分首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的 股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限 制性股票的议案》

经审核，监事会认为：激励对象李志抗、彭冰、陈志忠等 13 人单方面提出 解除与公司订立的劳动合同而离职，其已不符合《公司 2018 年限制性股票激励 计划（草案）》所规定的激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《管 理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序 合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的 股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为：此次投资设立德尔云集新材料（苏州）有限公司（暂定名，最 终以工商行政管理部门核准的名称为准），各方均以货币资金形式、按照各自的 持股比例对应出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的 情况。公司审议对外投资暨关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害 公司和股东利益的情况。

《关于投资设立公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于下属子公司向银行申请授信额度的议案》

监事会认为：为满足下属子公司生产经营和发展需要，公司下属子公司拟申 请银行综合授信总额不超过人民币 30,000 万元（最终以合作银行实际审批的授 信额度为准）。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

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第四届监事会第二次会议决议公告

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《关于下属子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司转让子公司股权暨关联交易的事项遵守了公开、公平、公 正的原则，该关联交易事项定价客观公允，审议、决策程序符合相关法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

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