Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-10

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二 十七次会议于 2020 年 4 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司监事会提名张芸先生和朱斌先生为公司第四届监事会非职工监事候 选人。（监事候选人简历详见附件）

最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选 举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举通过 的 1 名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

• 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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• 1 -

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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三、备查文件

• 1、《第三届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十八日

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• 2 -

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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附件：监事候选人简历

张芸先生 ，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏 州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板 有限公司采购专员、监事，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现 任本公司监事会主席、采购部经理。

张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张芸先生不存 在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证 监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民 法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

朱斌先生 ，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江市电视 台广告部策划，德尔集团苏州地板有限公司企划部文案、策划、部门经理，苏州 赫斯国际木业有限公司品牌部经理，德尔国际地板有限公司品牌部经理，德尔国 际家居股份有限公司品牌部经理、监事。现任本公司监事、品牌部经理，苏州柏 尔恒温科技有限公司监事，浙江柏尔恒温科技有限公司监事。

朱斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱斌先生不存 在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证 监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民 法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

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