Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 3, 2018

第三届监事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-74

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 五次会议于 2018 年 11 月 29 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 议案》

经审核，监事会认为：激励对象李万秋、吴其忠单方面提出解除与公司订立 的劳动合同而离职，其已不符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》 所规定的激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程 序合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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第三届监事会第十五次会议决议公告

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三、备查文件

• 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年十二月四日

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