Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 14, 2018

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届 董事会第十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等相关规定，在对公司 2018 年上半年度控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明及独 立意见如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司及子公司对合并范围内子公司提供担保的事项，已经董 事会及股东大会审议通过，程序合法、合规。除此之外，公司未发生任何形式的 对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

二、关于公司 2018 年半年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

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独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签名：

张颂勋 盛绪芯 赵 彬

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