Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 14, 2018

第三届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-61

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十五次会议于 2018 年 8 月 11 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝 继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新以通讯 方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《 2018 年半年度报告及其摘要》

《 2018 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《 2018 年半年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事、监事会分别对此发表了意见，具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度内部控制自我 评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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第三届董事会第十五次会议决议公告

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

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