Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

事前认可意见

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德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《德尔未来科技控股集团 股份有限公司章程》等有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简 称“公司”）事前向我们提交了第三届董事会第十三次会议的相关议案及资料， 作为公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅 了有关资料后，发表事前认可意见如下：

一、关于续聘2018 年度审计机构的事前认可意见

经审查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在前期担任公司财务审计 机构期间，勤勉尽责、细致严谨，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）能胜任公司 2018 年度审计工作，同意续聘其作为公司 2018 年度财务审计机 构并将此事项提交公司董事会审议。

二、关于放弃权利暨关联交易的事前认可意见

作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对《关 于放弃权利暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真、全面的审查，现对本次 偶发性关联交易的事项发表事前认可意见如下：

该笔交易属于偶发性交联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，交易事 项有利于促进公司业务的发展。

上述交易事项不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成 依赖。

同意将该议案提交公司董事会审议。

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事前认可意见

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三、关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的事前认可意见

作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对《关 于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真、全面的 审查，现对本次偶发性关联交易的事项发表事前认可意见如下：

该笔交易属于偶发性交联交易，该交易事项定价客观公允，不存在因此而损 害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。

上述交易事项不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成 依赖。

同意将该议案提交公司董事会审议。

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• 2 -

事前认可意见

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（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》签名页）

独立董事签名：

张颂勋 盛旭芯 赵 彬

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