Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

独立董事述职报告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

德尔未来科技控股集团股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下：

一、出席会议情况

2017 年度担任公司独立董事期间，本人按照《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定和要求，按时出席相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使 表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2017 年公司共召开五次股东大会，本人亲自出席了担任公司独立董事期间 的 0 次会议。2017 年公司共召开十三次董事会会议，本人亲自出席了担任公司 独立董事期间的 1 次会议，没有委托出席或缺席的情况。本人在召开董事会前， 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有 关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论 并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 作用。本年度担任公司独立董事期间本人对董事会会议的全部议案都进行了审 议，没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

报告期内担任公司独立董事期间，本人根据法律、法规和公司规章制度的规 定，就公司相关事项发表独立意见：

（一）就公司第二届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见

• 1、关于提名张颂勋为第二届董事会独立董事候选人的独立意见

• （1）本次董事会提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

独立董事述职报告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有《公司法》和《公司章程》 规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；

（2）经审阅被提名的独立董事候选人的个人简历等材料，被提名的独立董 事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职 资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

（3）同意将本次提名独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。公司需 将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议 后提交股东大会审议。

三、对上市公司进行现场调查的情况

报告期内本人在担任公司独立董事期间到公司进行现场调查和了解，并与公 司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经 营情况及公司重大事项进展情况，及时掌握公司的经营动态，并适时提出建设性 意见，同时，关注公共媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履 行独立董事职责。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为公司独立董事，本人对担任公司独立董事期间公司生产经营、财务 管理、募集资金使用、理财、股权激励、现金投资及其他重大事项等情况进行了 主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营 状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见；

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的 要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所 颁布的各项法规制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和 社会公众股股东权益保护等方面的法律法规的认识和理解，提高了对公司和投资 者乃至社会公众股东合法权益的保护意识，切实加强了对公司及投资者权益的保

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

独立董事述职报告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

护能力。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

六、联系方式

电子邮箱：mayzhenghaiying@sina.com

以上是本人在 2017 年度履行职责的情况汇报。本人已于 2017 年 2 月 10 日 因任期满不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层以及相关人员在本人 任职期间给予了积极有效的配合和支持。

独立董事：郑海英

二〇一八年三月二十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -