Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董 事会第五次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等相关规定，在对公司 2017 年上半年度控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明及独 立意见如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发 生但延续到报告期的对外担保事项。

二、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

三、关于公司会计政策变更的独立意见

公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的要求 对会计政策进行相应变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》 的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。本

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独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

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独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第五次会议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签名：

张颂勋 盛绪芯 赵 彬

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