Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

第三届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-63

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五 次会议于 2017 年 8 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《 2017 年半年度报告及其摘要》

《 2017 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报 告》

独立董事和监事会对该报告发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情

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第三届董事会第五次会议决议公告

况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事和监事会对该议案发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

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