Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 24, 2017

第三届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-56

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四次会议于2017 年7 月20 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年7 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝 继勇先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

鉴于再融资监管政策、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑 内外部各种因素，经认真研究与论证，拟终止非公开发行股票事项。 本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于终止非公开发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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第三届董事会第四次会议决议公告

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• （二）审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017 年8 月9 日（星期三）召开2017 年第三次临时股东大会， 详细内容请见《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2017 年7 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日

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