Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

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德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》、《公司法》以及《公司章程》等相关规定，作为德 尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第 三届董事会第三次会议审议相关事项发表独立意见如下：

本次董事会的提名、决议程序合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规 的规定，所聘任的副总经理、董事会秘书人员具备与其行使职权相适应的教育背 景、任职经历、专业素质和职业操守，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中对副总经理、董事会秘书任职资格 的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属 于"失信被执行人"的情形，任职资格合法。

综上所述，我们同意聘任何霞女士为公司副总经理、董事会秘书。

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独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

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（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于公司聘任 高级管理人员的独立意见》签名页）

独立董事签名：

张颂勋 盛绪芯 赵 彬

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