Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-52

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理提名，董事会 提名委员会资格审查通过，聘任何霞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,何霞女士简历见附件。

何霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董 事会召开前，何霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

何霞女士联系方式如下：

办公地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499 号德尔广场3 号楼

邮政编码：215228

联系电话：0512-63537615 传真号码：0512-63537615 电子邮箱：zbhexia@der.com.cn

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

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关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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附件：简历

何霞 ，女，1976 年11 月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、 注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。 1996 年8 月至2000 年8 月任吴江市医药公司会计；2000 年8 月至2004 年2 月 任吴江市国医药业有限公司会计；2004 年8 月至2005 年9 月任吴江市海悦花园 大酒店有限公司会计；2005 年10 月至2014 年5 月任苏州华瑞会计师事务所副 所长；2014 年5 月至2015 年10 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏分所副所长；2015 年11 月至2017 年6 月任德尔集团苏州装饰有限公司财 务总监。2017 年5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

何霞女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他 持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及 证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会 秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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