Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

第三届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-51

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三次会议于2017 年6 月26 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年6 月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝 继勇先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任何霞女士为 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止， 何霞女士简历见附件。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体

• 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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第三届董事会第三次会议决议公告

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（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任何霞女士为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止, 何霞女士简历见附件。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》

为了充分把握经济强省浙江正在快速推进的城镇化进程的机遇，抓住定制家 居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，增强公司的核心竞争力，提升公 司的盈利水平，公司决定在国务院批准设立的宁波梅山保税港区成立以下公司： 公司以自有资金1000 万元在宁波梅山保税港区设立宁波德尔全屋地面定制有限 公司；公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司以自有资金1000 万元在宁 波梅山保税港区设立宁波百得胜智能家居定制有限公司；公司控股孙公司苏州韩 居实木定制家居有限公司以自有资金1000 万元在宁波梅山保税港区设立宁波韩 居实木定制家居有限公司。

《关于对外投资设立公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 2、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

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第三届董事会第三次会议决议公告

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附件：简历

何霞 ，女，1976 年11 月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、 注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。 1996 年8 月至2000 年8 月任吴江市医药公司会计；2000 年8 月至2004 年2 月 任吴江市国医药业有限公司会计；2004 年8 月至2005 年9 月任吴江市海悦花园 大酒店有限公司会计；2005 年10 月至2014 年5 月任苏州华瑞会计师事务所副 所长；2014 年5 月至2015 年10 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏分所副所长；2015 年11 月至2017 年6 月任德尔集团苏州装饰有限公司财 务总监。2017 年5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

何霞女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他 持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书 及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事 会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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