Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

May 18, 2017

一 第三届监事会第 次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-36

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 一次会议于2017 年5 月11 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年5 月18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3 名，实际参 加监事3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

• （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举张芸先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日 止，张芸先生简历见附件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月十九日

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一 第三届监事会第 次会议决议公告

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附件：简历

张芸先生 ，男，1977 年10 月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏 州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板 有限公司采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部经理。

张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属 于“失信被执行人”。

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