Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

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德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来科 技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事会换届 选举发表独立意见如下：

1、公司非独立董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

2、公司非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、 独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受 到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意提名汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生和史旭东先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，张颂勋先生、赵彬先生和盛绪芯女士为公司第三 届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易 所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

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独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

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（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于公司董事 会换届选举的独立意见》签名页）

独立董事签名：

张颂勋 周洁敏 白 明

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