Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-06

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三十九次会议于 2017 年 2 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2017 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的议案》

公司于 2016 年 8 月 31 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》及相关公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买河南义 腾新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）85.38%股权（以下简称“本次 交易”），并募集配套资金。于 2016 年 9 月 19 日披露了《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及配套文件。

由于交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司的股权 涉及司法冻结原因影响了本次交易的整体进度，距离公司首次董事会决议公告之 日起 6 个月的截止期限（即 2017 年 2 月 28 日）已逐步临近，公司预计无法在该 规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。

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第二届董事会第三十九次会议决议公告

公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公 司及相关各方将尽快推进苏州德继企业管理中心（有限合伙）所持有标的公司股 权被司法冻结的解决方案，加快推进审计、评估以及独立财务顾问尽职调查等相 关工作。待确定苏州德继企业管理中心（有限合伙）所持有标的公司股权被司法 冻结的解决方案，以及审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会重新审 议相关事项，以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，并发布召开 股东大会通知，同时披露相关公告。

《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决 议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

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