Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-160

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三十七次会议于 2016 年 12 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司转让参股子公司股权的议案》

根据公司整体业务规划和整合需要，公司与江苏中亚玻璃纤维有限公司签订 了《镇江博昊科技有限公司之股权转让协议》，公司将持有的镇江博昊科技有限 公司 30%股权转让给江苏中亚玻璃纤维有限公司，转让价格8,942 万元，本次交 易完成后，公司不再持有镇江博昊科技有限公司股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属 于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

《关于公司转让参股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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第二届董事会第三十七次会议决议公告

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决 议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日

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