Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 21, 2016

关于独立董事任期届满辞职的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-147

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年11 月21 日收到公司独立董事郑海英女士提交的书面辞职报告。

郑海英女士自2010 年11 月22 日起担任公司独立董事职务，其连续担任公 司独立董事的时间即将届满六年,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过 六年，公司独立董事郑海英女士向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立 董事及董事会相应专门委员会的职务。

郑海英女士辞职将导致公司董事会不符合《公司章程》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。郑海英女士的辞职报告将在公司股 东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，郑海英女士将按照相关法律、 法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。

郑海英女士担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对郑海英女士任职期间为公司及董事会所作出的 贡献表示衷心感谢。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通 过后，提交公司股东大会选举。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇一六年十一月二十二日

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