Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 28, 2016

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-117

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三十一次会议于 2016 年 8 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2016 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董 事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《 2016 年半年度报告及其摘要》

《 2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报 告》

独立董事和监事会对该报告发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2016 年半年度存放与使

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第二届董事会第三十一次会议决议公告

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用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项 的议案》

《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决 议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

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