Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-38

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十五次会议于 2016 年 3 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长 汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于召开2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2016 年4 月15 日（星期五）召开2016 年第四次临时股东大会， 并采取现场投票与网络投票相结合的方式，详细内容请见《关于召开2016 年第 四次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2016 年3 月31 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决 议》。

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第二届董事会第二十五次会议决议公告

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特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

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