Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-27

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十三次会议于 2016 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2016 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长 汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》

公司与刘树雄、王梅梅、张健、朱红建、朱惠婷于2016 年3 月17 日在苏州 签署《股权转让协议》和《股权转让的利润预测补偿协议》，公司以现金受让其 持有的苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）52%股权，转让总 价格为31,366.75 万元（已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了 中企华评报字（2016）第3015 号资产评估报告）。公司已持有百得胜48%股权， 本次52%股权收购完成后，公司将持有百得胜100％股权。

根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易，也不构成重 大资产重组。同时，根据《公司章程》规定，本次交易事项需提交股东大会审议。 《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的公告》详见公司指定信

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第二届董事会第二十三次会议决议公告

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息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （二）审议通过了《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016 年4 月5 日（星期二）召开2016 年第三次临时股东大会，详 细内容请见《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2016 年3 月18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决 议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日

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