Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 5, 2016

独立董事独立意见

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德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔未来科技 控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司关于第二届董 事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：

（一）关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的独立意

见

公司拟使用超募资金对河南义腾新能源科技有限公司进行增资，符合公司生 产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中 小股东合法利益的情况。本次变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公 司履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

因此同意公司使用超募资金13,300 万元参股河南义腾新能源科技有限公 司，并同意提交股东大会审议。

（二）关于使用超募资金永久补充公司流动资金的独立意见

公司拟将使用超募资金永久补充公司流动资金，符合公司生产经营的实际情 况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益 的情况。本次超募资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利 益的情形。

同意公司将使用超募资金永久补充公司流动资金，并同意提交股东大会审 议。

（三）关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见

我们对本次发行股份及支付现金购买资产相关事项进行了了解，本次停牌期

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独立董事独立意见

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间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。由于 本次筹划发行股份及支付现金拟购买的资产可能涉及两个不同标的公司，因此事 项涉及范围较广，相关事项的尽职调查工作量及审计、评估工作量较为复杂，中 介机构开展工作和公司内部和外部审批所需的时间较长，期间又恰逢春节假期， 且具体方案还需进一步细化和完善，交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事 宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产 相关事项较为复杂，截至目前相关事项准备工作尚未全部完成。为保证公司信息 披露的公平，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，我们一致同意公司 向深圳证券交易所申请继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事宜。

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独立董事独立意见

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（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签名：

郑海英 周洁敏 白 明

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