Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 5, 2016

第二届监事会第十四次会议决议公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-11

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”） 第二届监事会第十四次会议于 2016 年 2 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发 出会议通知，于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公 司的议案》

为实施新能源新材料产业战略布局，抓住锂电池行业快速发展机遇，提升公 司在新能源新材料领域的竞争力，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》，德尔未来以自有资金9,000 万元 受让朱继中持有的河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）675 万元出资额，转让完成后德尔未来持有义腾新能源7.5000%股权；在上述股权转 让完成后，德尔未来以自有资金10,000 万元对义腾新能源进行增资，其中750 万元计入注册资本，9,250 万元计入资本公积，本次增资完成后德尔未来合计持 有义腾新能源14.6154%股权。

因公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所 需的日常经营资金数量明显增加。根据公司生产和经营的实际情况，为了改善公

• 1 -

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第二届监事会第十四次会议决议公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

司资金状况，提升公司经营业绩，本着股东利益最大化的原则，公司拟变更使用 超募资金13,300 万元（公司已使用自有资金5,700 万元用于参股义腾新能源） 对义腾新能源进行增资。

变更使用超募资金对义腾新能源进行增资是根据公司经营情况综合考虑后 作出的决策，符合公司发展需要，提高资金的使用效率，有利于提升公司在新能 源新材料领域的竞争力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的的公告》详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》

公司拟将超募资金永久补充公司流动资金，是根据公司经营情况综合考虑后 作出的调整，符合公司发展需要，提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司 和全体股东的利益。本次超募资金永久性补充公司流动资金履行了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要 求。

《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的公告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告！

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

第二届监事会第十四次会议决议公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年二月六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -