Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

独立董事意见

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德尔国际家居股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解 锁条件成就的独立意见

经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《德 尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对 第一个行权/解锁期行权/解锁条件的要求，公司对各激励对象获授股票期权的等 待及行权、限制性股票的限售及解锁等事项的安排未违反《上市公司股权激励管 理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和 规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公 司股权激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经达成，激励对象符合行权/ 解锁资格条件，可行权/解锁的股票期权/限制性股票数量与其在考核年度内个人 绩效考核结果相符，其作为本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效。

同意 10 名激励对象在公司股权激励计划规定的第一个行权期内行权，同意 28 名激励对象在公司股权激励计划规定的第一个解锁期内解锁。

二、关于取消授予预留限制性股票的独立意见

由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的 潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的限制性股票，符合《上市公司股权 激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《德尔国际 家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律、 法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。因此，同意公司取消授予预留的限制性股票。

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独立董事意见

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（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签名：

郑海英 周洁敏 白 明

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