Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

第二届监事会第四次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014- 45

德尔国际家居股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议 于 2014 年 11 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2014 年 11 月 24 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁 期行权/解锁条件成就的议案》

公司监事会对股票期权与限制性股票激励计划中第一个行权/解锁期可行权/ 解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 38 名激励对象行权/解锁资格合法有效， 满足公司股权激励计划中第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意公司为激励 对象办理第一期行权/解锁事宜。

《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条 件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》

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第二届监事会第四次会议决议公告

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公司董事会取消授予预留限制性股票程序符合相关法律法规和《德尔国际家 居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，同 意公司取消授予预留的限制性股票。

• 《关于取消授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司监事会 二〇一四年十一月二十五日

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