Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 29, 2014

第二届董事会第二次会议决议公告

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德尔国际家居股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议 于 2014 年 7 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2014 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《 2014 年半年度报告及其摘要》

《 2014 半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2014 半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和《上海证券报》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报 告》

《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事和监 事会对该报告发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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第二届董事会第二次会议决议公告

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（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

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