Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2014

May 5, 2014

第一届监事会第十九次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-20

德尔国际家居股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会 议于 2014 年 4 月 30 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2014 年 5 月 4 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司监事会提名张芸先生和朱斌先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。（监 事候选人简历详见附件）

最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会采用累积投 票表决方式对监事候选人进行投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通 过，将与公司职工代表大会选举通过的 1 名职工代表监事一起组成公司第二届监 事会。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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第一届监事会第十九次会议决议公告

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（二）审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数 量及价格的议案》

经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励 有关事项备忘录 3 号》及《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格和授予数量、预留部分限制性 股票授予数量调整的相关规定，同意公司对股票期权与限制性股票激励计划所涉 股票期权的授予数量和行权价格以及预留部分限制性股票的授予数量进行调整。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一四年五月六日

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第一届监事会第十九次会议决议公告

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附件：监事候选人简历

张芸 ，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地 板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限 公司采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部高级采购专员。

张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形。

朱斌 ，男 1978 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江市电视台广告 部策划，德尔集团苏州地板有限公司企划部文案、策划、部门经理，苏州赫斯国 际木业有限公司品牌部经理，德尔国际地板有限公司品牌部经理。现任本公司监 事、品牌部经理。

朱斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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