Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2014

May 5, 2014

独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

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德尔国际家居股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔国际 家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第一届董事会第二 十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

1、公司非独立董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；

2、公司非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、 独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意提名汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生和史旭东先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人，蒋志培先生、郑海英女士和周洁敏女士为公司第 二届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交 易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二、关于调整股票期权与限制性股票激励计划授予数量和价格的独立意见

公司本次对股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量和行权 价格以及预留部分限制性股票授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及 《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 中关于股票期权授予数量和行权价格以及预留部分限制性股票授予数量调整的 规定。

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独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

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因此，我们一致同意董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票 期权授予数量和行权价格以及预留部分限制性股票授予数量进行调整。

三、 关于续聘公司 2014 年度审计机构的独立意见

信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原 则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续 聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年，并同意提 交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

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独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

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（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二 十五次会议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签名：

寇文正 蒋志培 郑海英

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