Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-03

德尔国际家居股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事 会第二十二次会议于 2014 年 1 月 24 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通 知，于 2014 年 1 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公 司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任周明浏先生为公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任周明浏先生为公司审计部负责人，任期 至本届董事会届满为止。

《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

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第一届董事会第二十二次会议决议公告

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特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十七日

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