Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 29, 2013

第一届董事会第二十一次会议决议公告

==> picture [130 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-35

德尔国际家居股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次 会议于2013 年11 月22 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013 年11 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇 先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

根据公司2013 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合公司股 票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，董事会确定以2013 年11 月28 日作为本次股票期权和限制性股票的授予日，首次向11 位激励对象授予 44.50 万份股票期权、向28 位激励对象授予222.50 万股限制性股票。

《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京市康达律师事务所出具了法 律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次激励计划的激励对象，3 位董事回避

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1 -

第一届董事会第二十一次会议决议公告

==> picture [130 x 22] intentionally omitted <==

了此项表决，其他4 名非关联董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （二）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司本次向激励对象授予股票期权与限制性股票后，公司注册资本由 16,000 万元增加至16,222.50 万元。鉴于公司注册资本发生了变化，现拟对《公 司章程》做如下修改：

司章程》做如下修改：
原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,222.50万元。
第十九条 公司股份总数为16,000万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16,222.50万股，均为普通股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

鉴于公司2013 年第一次临时股东大会已就上述修订向董事会作出授权，本 议案无需再提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十九日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2 -