Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 15, 2013

一 第 届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-19

德尔国际家居股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会 议于 2013 年 8 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2013 年 8 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《 2013 年半年度报告及其摘要》

《 2013 半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2013 半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和《上海证券报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报

告》

《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事和监

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一 第 届董事会第十七次会议决议公告

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事会对该报告发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

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