Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 18, 2012

第一届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2012-26

德尔国际家居股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会 议于 2012 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2012 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司 董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《 2012 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《控股股东和实际控制人行为规范》

《控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《突发事件处理制度》

《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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第一届董事会第十三次会议决议公告

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （四）《重大合同法律审查制度》

《重大合同法律审查制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年十月十六日

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