Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 21, 2012

第一届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2012-24

德尔国际家居股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会 议于 2012 年 9 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2012 年 9 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事 长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司 治理专项活动自查报告及整改计划》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

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第一届董事会第十二次会议决议公告

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德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十日

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