Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见

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德尔国际家居股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔国际家 居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第一届董事会第八次 会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2011 年度利润分配预案的独立意见

公司 2011 年度利润分配预案：

“经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2011 年度 实现净利润 91,384,002.54 元，加年初未分配利润 62,877,841.85 元，减去 2011 年 度提取的法定公积金 9,138,400.25 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供分配的利润 145,123,444.14 元。

拟以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 4,800 万元，剩余未 分配利润结转下一年度。” 我们认为该预案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司 全体股东的长期利益，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查， 我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

三、关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案的独立意见

信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持 独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续

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独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见

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性，同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机 构，聘期一年，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司 2011 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管 理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2011 年度公司控股股东及其他关 联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计到报告期的非正常占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发 生但延续到报告期的对外担保事项。

六、关于公司 2011 年度高级管理人薪酬的独立意见

经核查，我们认为：2011 年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、 法规及公司章程等的规定，公司董事会披露的高级管理人员薪酬真实、准确。

七、关于公司 2011 年度董事薪酬的独立意见

经核查，我们认为：2011 年度公司董事薪酬的发放符合有关法律、法规及 公司章程等的规定，公司董事会披露的董事薪酬真实、准确。

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独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见

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（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签名：

寇文正 蒋志培 郑海英

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