Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 21, 2011

第一届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2011-11

德尔国际家居股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事 会第七次会议于 2011 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2011 年 12 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的议案》

公司使用募集资金分别向募集资金项目实施主体辽宁德尔地板有限公司、辽 宁德尔新材料有限公司和四川德尔地板有限公司进行增资，为了规范募集资金的 管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件， 公司、保荐机构国信证券股份有限公司、三个项目实施主体（辽宁德尔地板有限 公司、辽宁德尔新材料有限公司和四川德尔地板有限公司）与三家募集资金存放 银行（南京银行北京分行、交通银行股份有限公司吴江支行和中国农业银行股份 有限公司吴江谭丘支行）分别签署《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金 进行监管。

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第一届董事会第七次会议决议公告

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《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告》详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和《上海证券报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》

同意公司以募集资金 75,687,721.28 元置换预先投入的自筹资金。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募投项目 情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2011A9009-8 号《关于德尔国际家居股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》，认为公司编制的《关于以 募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2、公司、子公司、开户银行和保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》； 3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的独立意见》；

4、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《关于德尔国际家居股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》（XYZH/2011A9009-8 号）；

5、《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司以募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

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