Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — AGM Information 2014

May 5, 2014

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-22

德尔国际家居股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 五次会议决议，公司定于 2014 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2014 年第一次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2014年5月21日（星期三）下午14:30

• 4、会议的召开方式：现场表决方式

• 5、出席对象：

（1）截止2014年5月19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际

• 家居股份有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

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关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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• 1 、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 1.1 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案（适用累积投票制进行表

决）

• 1.1.1 选举汝继勇先生为公司第二届董事会非独立董事

1.1.2 选举姚红鹏先生为公司第二届董事会非独立董事

• 1.1.3 选举张立新先生为公司第二届董事会非独立董事

• 1.1.4 选举史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事

• 1.2 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）

• 1.2.1 选举蒋志培先生为公司第二届董事会独立董事

• 1.2.2 选举郑海英女士为公司第二届董事会独立董事

• 1.2.3 选举周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事

• 2 、《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

• 2.1 选举张芸先生为公司第二届监事会非职工代表监事

• 2.2 选举朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事

• 3 、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

第 1、2 项议案表决采用累积投票制，其中第 1 项议案中独立董事和非独立 董事表决分别进行。累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股 东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产 生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。

上述相关议案的详细内容于 2014 年 5 月 6 日刊登于公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户

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卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证 券账户卡进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2014年5月20日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确 认），不接受电话登记。

• － －

• 2、登记时间：2014年5月20日（星期二）上午9:00 11:00，下午13:00 17:00。

• 3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际

• 家居股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：栾承连

电话：0512-63537615 传真：0512-63537615

地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼 邮政编码：215228

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场，以便签到入场。

五、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

• 2、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有

限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票）	——
1.1	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	同意股数（股）
1.1.1	选举汝继勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2	选举姚红鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3	选举张立新先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4	选举史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	同意股数（股）
1.2.1	选举蒋志培先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2	选举郑海英女士为公司第二届董事会独立董事
1.2.3	选举周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票）	同意股数（股）
2.1	选举张芸先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2	选举朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3	《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》	同意	反对	弃权

• 注： 1、第 1 项议案表决采用累积投票制，其中独立董事和非独立董事表决分别进行。选举非独立董事时， 每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数×4；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决 权数等于其所持有的股份数×3。股东（股东代理人）对某一位或几位候选人集中或分散行使的表 决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（股东代理人）对某一位或几位 候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分 视为放弃表决权。请在对应“表决意见”栏目中填写投票权数。

• 2、第 2 项议案表决采用累积投票制，选举非职工代表监事时，每位股东所拥有的表决权数等于其所持 有的股份数×2。股东（股东代理人）对某一位或几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其

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拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或几位候选人集中或 分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决 权。请在对应“表决意见”栏目中填写投票权数。

• 3、第 3 项议案请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表 决结果计为“弃权”。

• 4、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 5、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

• 6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字/盖章：

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