Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — AGM Information 2012

Apr 6, 2012

关于召开 2011 年度股东大会的通知

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2012-11

德尔国际家居股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔国际家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次 会议决议，公司定于 2012 年 4 月 26 日召开公司 2011 年度股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：2012年4月26日（星期四）上午9:30开始

4、会议的召开方式：现场表决方式

5、股权登记日：2012年4月24日（星期二）

6、出席对象：

（1）截止2012年4月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表等相关人员。

7、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层德尔国际家 居股份有限公司会议室

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关于召开 2011 年度股东大会的通知

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二、会议审议事项

• 1 、《 2011 年度董事会工作报告》；

• 2 、《 2011 年度监事会工作报告》；

• 3 、《 2011 年度财务决算报告》；

4 、《 2011 年年度报告及其摘要》；

5 、《 2011 年度利润分配预案》；

6 、《 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 7 、《关于公司董事、监事 2011 年度薪酬或津贴的议案》；

• 8 、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》。

公司独立董事蒋志培先生、寇文正先生、郑海英女士将在本次年度股东大会 上作2011年度述职报告。

上述相关议案的详细内容刊登于2012 年4 月6 日公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和《上海证券报》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户 卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证 券账户卡进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2012年4月25日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确 认），不接受电话登记。

2、登记时间：2012年4月25日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层德尔国际家 居股份有限公司证券部, 邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

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关于召开 2011 年度股东大会的通知

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四、其他事项

1、联系方式：

联系人：姚红鹏、栾承连

电话：0512-63537615 传真：0512-63537615

地址：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28 层 邮政编码：215228

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场，以便签到入场。

五、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有 限公司2011 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

序 号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度财务决算报告》
4	《2011 年年度报告及其摘要》
5	《2011 年度利润分配预案》
6	《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于公司董事、监事2011 年度薪酬或津贴的议案》
8	《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》

• 注： 1. 请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其 所持股份数的表决结果计为“弃权”。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字/盖章：

签署日期： 年 月 日

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