DENTIUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

덴티움/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 203호
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. - 기타 긴급상황 발생 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될 수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 예정사항 : 보통주 1주당 600원	-
2	정관일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 이사의 수 제2-1-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 비율 확대와 보장(이사회 안) 제2-1-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 비율 확대와 보장(주주제안:얼라인파트너스) 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 제2-2-1호 의안 : 감사위원회위원 명칭 변경(이사회 안) 제2-2-2호 의안 : 감사위원회위원 전원 사외이사 구성(주주제안:얼라인파트너스) 제2-3호 의안 : 감사위원 선임 및 해임 제2-3-1호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한(이사회 안) 제2-3-2호 의안 : 감사위원회 위원 명칭 변경(주주제안:얼라인파트너스) 제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원 확대(이사회 안,주주제안:얼라인파트너스) 제2-5호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 정관 변경(주주제안:얼라인파트너스) 제2-6호 의안 : 위원회 제2-6-1호 의안 : 내부거래위원회 및 보상위원회 설치(이사회 안) 제2-6-2호 의안 : 내부거래위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-1호 의안 가결시 미상정 제2-6-3호 의안 : 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-2호 의안 가결시 제2-6-4호 의안 : 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-2호 의안 상정 후 부결시 ※ 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표로 의안 채택 ※ 제2-6호 의안은 이사회 안 상정 및 표결 후, 주주제안 상정
3	감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(1명)	제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후자:김희택) -이사회 안 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:윤무영) -얼라인파트너스 주주제안 ※ 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표 순에 따라 1인 선임
4	사외이사 선임의 건(후보자:김윤홍)-얼라인파트너스 주주제안	-
5	감사위원회 위원 선임의 건(후보자:김윤홍)-얼라인파트너스 주주제안	※ 제4호 의안 부결시 미상정
6	이사보수한도 승인의 건	제6-1호 의안 : 2026년도 이사보수한도 승인의 건(이사회 안) 제6-2호 의안 : 2026년도 이사보수한도 승인의 건(주주제안:얼라인파트너스) ※ 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표로 의안 채택
7	사내이사 성과보수한도 승인의 건(주주제안:얼라인파트너스)	※ 제2-6-3호/제2-6-4호 의안 또는 제6-2호 의안 부결시 미상정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희택	1958-04	2	재선임	절예세무사무소 대표세무사(2020년~현재) 매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017년~2021년) 세무법인 광장 세무사(2017년~2019년) 국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등(1977년~2016년)	해당없음
윤무영	1971-02	3	신규선임	(주)브이씨 상무이사(2023년~현재) 컨실리언스 회계사,세무사,법무사 사무소 대표(2021년~2022년) 우리회계법인 이사 (2020년~2021년) (주)LS M&A 담당(2015년~2019년) (주)에스비아이저축은행 전략기획실장(2013년~2015년) 삼일회계법인, 최종직책 이사(1995년~2013년)	(주)브이씨 상무이사
김윤홍	1979-10	3	신규선임	(주)CJ ENM Chief Strategy Officer/경영전략실장(2022년~2025년) Citigroup Global Markets Asia Limited Managing Director(2010년~2022년) Mckinsey & Company Inc. Business Analyst(2005년~2008년)	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희택	1958-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	절예세무사무소 대표세무사(2020년~현재) 매일유업, 인터파크 등 고문세무사(2017년~2021년) 세무법인 광장 세무사(2017년~2019년) 국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등(1977년~2016년)
윤무영	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)브이씨 상무이사(2023년~현재) 컨실리언스 회계사,세무사,법무사 사무소 대표(2021년~2022년) 우리회계법인 이사 (2020년~2021년) (주)LS M&A 담당(2015년~2019년) (주)에스비아이저축은행 전략기획실장(2013년~2015년) 삼일회계법인, 최종직책 이사(1995년~2013년)
김윤홍	1979-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)CJ ENM Chief Strategy Officer/경영전략실장(2022년~2025년) Citigroup Global Markets Asia Limited Managing Director(2010년~2022년) Mckinsey & Company Inc. Business Analyst(2005년~2008년)