DENTIUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

덴티움/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 회의실 203호
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 400원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(4인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:서승우) 제3-2호 : 사내이사 1인 선임(후보자:김현진) 제3-3호 : 사내이사 1인 선임(후보자:윤병호) 제3-4호 : 사외이사 1인 선임(후보자:최성호) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 :조승룡) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서승우	1978-02	3	재선임	- 현(주)덴티움 대표이사 -(유)인공장기연구소 개발팀장(2015~2021) -(주)제노스 인공장기 개발팀장(2011~2015)
김현진	1974-01	3	신규선임	-현 (주)덴티움 재무이사 -(주)에스피지케수소 재무이사(2011~2016) -미국 공인회계사(2002) -연세대학교 경제학과 졸업(1998)
윤병호	1977-05	3	신규선임	-현 (주)덴티움 이사 -(주)제노스 이사(2019~2023) -미래소재연구소 연구소장(2016~2019) -(주)덴티움 R&D Center WPM팀장(2012~2015) -서울대학교 재료공학부 박사(2008)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성호	1960-08	3	재선임	-현 연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재) -연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020) -대한치주과학회 회장(2017~2018) -대한치의학회 부회장(2017~2020)	서울대학교 치과병원(사외이사)
조승룡	1972-03	3	재선임	-현 카이스트 부교수(2009~현재) -시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009) -뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004) -삼성전자(종합기술원) 선임연구원 (1997~2002)	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조승룡	1972-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	-현 카이스트 부교수(2009~현재) -시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009) -뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004) -삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	신재생에너지사업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
12. 전 각호에 부대하는 사업 일체	12. 수소,연료전지 및 신재생에너지 관련 시설 및 기기의 설계,개발,제조,판매,건설,설치,운영,유지보수,임대,서비스업 기타 부대사업 13. 수소,연료전지 및 신재생에너지 발전사업, 연구용역 및 컨설팅 사업 14. 가스기기용품 개발,제조,판매업 15. 전 각호에 부대하는 사업 일체	사업목적 추가