DENTIUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

덴티움/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM(남) 403
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 250원)                               - 제2호 의안 : 이사선임의 건(5인)      제2-1호 : 사내이사 선임(후보자:정성민)      제2-2호 : 사내이사 선임(후보자:이인재)        제2-3호 : 사내이사 선임(후보자:양현진)      제2-4호 : 사외이사 선임(후보자:김희택)      제2-5호 : 사외이사 선임(후보자:이종호) - 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(2인)      제3-1호 : 감사위원 선임(후보자:김희택)      제3-2호 : 감사위원 선임(후보자:이종호) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1960-09	3	신규선임	-現 ㈜제노스 대표이사(2017~현재) -現 웰치과 원장 (2001.01~현재) -미국Lomanlinda대학 임플란트센터 임상강사 (2000.07~2001.12) -독일Tubingen 대학 임프란트센트 연구원 (1999.01~2000.06)
이인재	1973-01	3	신규선임	-現 덴티움 ICT사업부 본부장 -오스테오시스 연구원(2002~2006) -메디슨 전임연구원(2000~2002) -삼성종합기술원 연구원(1999~2000)
양현진	1963-05	3	신규선임	-現 덴티움 국내영업 본부장 -㈜한국씨티은행(1992~2019) -연세대학교 경영대학원(MBA) 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희택	1958-04	3	신규선임	-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등 (1977~2016)	해당없음
이종호	1957-03	3	신규선임	-서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020)	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희택	1972-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등 (1977~2016)
이종호	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020)