DENTIUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

덴티움/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM 209
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 200원)                               - 제2호 의안 : 이사선임의 건(2인)      제2-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:서승우)      제2-2호 : 사외이사 1인 선임(후보자:최성호) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 :조승룡) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서승우	1978-02	3	신규선임	-현 (유)인공장기연구소 개발팀장(2015~현재) -(주)제노스 인공장기 개발팀장(2011~2015)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성호	1960-08	3	신규선임	-현 연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재) -연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020) -대한치주과학회 회장(2017~2018) -대한치의학회 부회장(2017~2020)	해당없음
조승룡	1972-03	3	신규선임	-현 카이스트 부교수(2009~현재) -시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009) -뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004) -삼성전자(종합기술원) 선임연구원 (1997~2002)	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조승룡	1972-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-현 카이스트 부교수(2009~현재) -시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과   연구원(2005~2009) -뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004) -삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002)